【8066】三谷商
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-12(13:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
２０１６年 各 位 会 社 名 代表者名
５月１２日
三 谷 商 事 株 式 会 社 代表取締役社長 三 谷 聡 （コード番号 ８０６６ 第２部） 問合せ先 専務取締役 山 本 良 孝 （TEL．０７７６－２０－３０１５）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、２０１６年５月１２日開催の取締役会において、２０１６年６月１７日開催予定の 第９９回定時株主総会に定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記の とおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）の施行に伴い、業務執行を 行わない取締役および社外監査役でない監査役についても、適切な人材の招聘を容易にし、 期待される役割を充分に発揮できるようにするため、現行定款第 27 条（取締役の責任免除） および第 36 条（監査役の責任免除）の規定の一部を変更するものであります。なお、定款 第 27 条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。 ２．変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 ３．日 程 定款変更のための定時株主総会開催予定日 定款変更の効力発生予定日
２０１６年 ６月１７日 ２０１６年 ６月１７日 以 上
別紙 ＜定款変更の内容＞
（下線部は変更箇所であります。 ）
現行定款 変更案
＜中略＞ ＜中略＞ （
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