【5110】住友ゴム
定款の一部変更に関するお知らせ
2025-02-13(13:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2025 年２月 13 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 住友ゴム工業株式会社 代表取締役社長 （コード番号 5110 山本 悟 東証プライム）
執行役員経理財務本部長 日野 仁 078-265-3000（代表）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2025 年２月 13 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2025 年３月 27 日開催予定 の第 133 期定時株主総会に上程することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １．変更の目的 (１) 現行定款第 20 条(代表取締役および役付取締役)の変更 当社は、執行役員制度を導入しており、一部の役付取締役に関する規定が不要となっていること から、現行定款第 20 条の規定を業務執行体制の実態に合わせるため見直すものであります。 (２) 現行定款第 21 条(取締役会の招集権者および議長)の変更 取締役会の柔軟な運営を可能とすることならびに意思決定過程の独立性、客観性および透明性の 向上を図ることを目的として、取締役会の招集権者および議長が取締役会長に限定されている現 行定款第 21 条を変更し、 社外取締役を含むその他の取締役が招集権者および議長となることを可 能とするものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は以下のとおりであります。 (下線は変更部分を示します。) 現行定款 （代表取
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