【3697】ＳＨＩＦＴ
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2024-10-30(15:00)
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株主総会
2024 年 10 月 30 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 S H I F T 丹下 大 太一
（コード番号：3697 プライム市場） 問 合 せ 先 取 締 役 兼 C F O 服部 （TEL. 03-6809-1165）
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
当社は、本日付けの取締役会において、2024 年 11 月 28 日に開催予定の第 19 回定時株主総会に、 以下のとおり、議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 １. 定時株主総会付議議案 第１号議案 第２号議案 ２．議案の概要 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案で取締役と いう）７名全員が任期満了となりますので、社外取締役３名を含む取締役７名の選任をお願いするも のであります。 なお、本議案については、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて決定し、監査等委員会か ら本議案に関する特段の指摘事項はありません。 取締役の候補者は、次のとおりであります。 所 有 す る 当 社 の 株 式 の 数 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件 監査等委員である取締役１名選任の件
候補者 番 号
氏 名 （ 生 年 月 日 ）
略歴、地
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