【3697】ＳＨＩＦＴ
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限株式ユニット制度の改定に関するお知らせ
2022-10-25(15:00)
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取締役
2022 年 10 月 25 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 Ｓ Ｈ Ｉ Ｆ Ｔ 代 表 者 名 代表取締役社長 問合せ先 取 締 役 兼 CFO 丹下 服部 大 太一 （コード番号：3697 プライム市場） （TEL. 03-6809-1165）
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限株式ユニット制度の改定に関するお知らせ
当社は、 本日付けで開催いたしました取締役会において、 役員報酬制度の見直しを行い、 2021 年 11 月 26 日開催の第 16 回定時株主総会にてご承認いただきました取締役報酬額の改 定及び譲渡制限株式ユニット制度 （以下 「本制度」 といいます。 の改定に関連する議案を、 ） 2022 年 11 月 25 日開催予定の当社第 17 回定時株主総会 （以下 「本株主総会」 といいます。 ） に付議することを決議いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 １．取締役の報酬額及び取締役に対する譲渡制限株式ユニット制度の改定の理由 当社の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。 ） の報酬の額は 2019 年 11 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会において、年額 1,000 百万円 以内（うち社外取締役 100 百万円以内。 とご承認いただいております。 ） また、2021 年 11 月 26 日開催の第
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