【3697】ＳＨＩＦＴ
定時株主総会の付議議案 に関するお知らせ
2022-10-25(15:00)
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株主総会
2022 年 10 月 25 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 Ｓ Ｈ Ｉ Ｆ Ｔ 代 表 者 名 代表取締役社長 問合せ先 取 締 役 兼 CFO 丹下 服部 大 太一 （コード番号：3697 プライム市場） （TEL. 03-6809-1165）
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
当社は、本日開催しました取締役会において、2022 年 11 月 25 日に開催予定の第 17 回定 時株主総会に、 以下のとおり議案を付議することを決議いたしましたので、 以下のとおりお 知らせいたします。 １．定時株主総会付議議案 第１号議案 第２号議案 第３号議案 第４号議案 第５号議案 定款一部変更の件 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件 監査等委員である取締役１名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額改定の件 資本金の額の減少の件
２．議案の概要 第１号議案 定款一部変更の件 （１）提案の理由 ①事業目的の追加に伴う変更 当社が行う事業活動の現状に即し、また、事業内容の多様化に対応するため、現行 定款第２条（目的）の事業目的を追加するものであります。 ②株主総会資料の電子提供制度導入に伴う変更 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに 規定する改正規定が2022年９月１日に施行されたことに伴い、株主総会
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