【8698】マネックスＧ
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2024-02-19(15:15)
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取締役
2024年2月19日 各 位 マネックスグループ株式会社 代表執行役社長 CEO 清明 祐子 （コード番号 8698 東証プライム）
取締役候補者の決定に関するお知らせ
当社指名委員会は、本年 6 月開催予定の当社の第 20 回定時株主総会に選任を付議する取締役 候補者を以下のとおり決定しました。 社会情勢や事業環境が変化し、経営判断の難易度が高い中、現時点で当社グループの事業を知 悉している現任取締役を大幅に入れ替えるのは適切でないものの、変化に対応した新陳代謝や新 たな視点も必要であること、現任取締役のスキルマトリクスに鑑み、さらにテクノロジーや金融 に関する知見、イノベーターとしての卓見、人的資本や多様性などサステナビリティに関する専 門性、そしてグローバル経験などを有した新任取締役が必要であると思われること、現任取締役 については、取締役会およびその所属する各委員会の出席状況が良好であり、会議における発言 も活発に行われていること等を総合的に勘案し、 取締役会と指名委員会にて複数回議論しました。 その結果、社外取締役については現行の 7 名、社内取締役については現行の 4 名を維持し、総 勢 11 名とすることを適切と考え、 当社指名委員会は、 本年 6 月開催予定の定時株主総会に提出す る取締役候補者選任議案の内容として、現任 8 名を重任し、新任 3 名を選任すること
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