【8698】マネックスＧ
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-04-28(11:40)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年 4 月 28 日
各
位
マ ネ ッ ク ス グ ル ー プ 株 式 会 社 代 表 執 行 役 社 長 （ コ ー ド 番 号 C E O 松 本 大 東 証 第 一 部 ）
8 6 9 8
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2016年（平成28年）6月25日開催予定の第12回定時株主総会に、 「定款一部変更 の件」を下記の通り付議することにいたしましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 (1) 本店の所在地 国内のグループ企業を可能な限り集約し、より一層の業務効率化を図るため、本 店を移転することに伴い、現行定款第 3 条に定める本店の所在地を東京都千代田区 から東京都港区に変更するものです。また、本変更に係る本店移転の効力発生日に 関する経過的な措置を定めた附則を設けます。 (2) 剰余金の配当等の決定機関 資本政策及び配当政策を機動的に行えるよう、剰余金の配当等を株主総会決議に 加えて、取締役会決議によっても行うことができるようにするため、変更案第 47 条（剰余金の配当等の決定機関）および同第 48 条（剰余金の配当の基準日）を新設 するとともに、これらの一部と内容が重複する現行定款第 8 条（自己株式の取得） および同第 48 条（期末配当及び中間配当）を削除するものです。 (3) 執行役の員数 当社では、2016 年 3
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