【8698】マネックスＧ
定款の一部変更に関するお知らせ
2021-03-19(11:40)
関連タグ：
定款の一部変更 一部変更 定款
2021年3月19日 各 位 マネックスグループ株式会社 代表取執行役社長 CEO 松本 大 （コード番号 8698 東証第一部）
定款の一部変更に関するお知らせ
本日、2021 年 6 月 26 日開催予定の第 17 回定時株主総会に、 「定款一部変更の件」を下記の通 り付議することを決定しましたので、お知らせします。 記 １．定款変更の目的 コーポレートガバナンスにおけるダイバーシティの強化として、清明祐子代表執行役を取 締役に登用するとともに、ITに知見のある若い世代の社外取締役を1名増員しつつ、取締役の 3分の2近くを社外取締役で占め、取締役会の監督機能を充実させるため、取締役の員数の上 限を2名増員して、11名以内に変更することとし、現行定款第18条（取締役の員数）に所要の 変更を行うものです。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりです。 現 行 定 款 （取締役の員数） 第18条 当会社に取締役9名以内を置く。
変 （取締役の員数） 第18条 当会社に取締役11名以内を置く。
（下線は変更部分です。 ） 更 案
３．日程 定款変更議案を付議する定時株主総会開催日 定款変更の効力発生日
2021年6月26日（予定） 2021年6月26日（予定）
<ご参考＞ 第 17 回定時株主総会（2021 年 6 月 26 日開催予定）について 第 17 回定時株主総会の
関連タグ：
定款の一部変更 一部変更 定款
定款の一部変更に関するお知らせ