【8698】マネックスＧ
指名委員会・監査委員会・報酬委員会の構成に関するお知らせ
2021-04-26(17:00)
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監査
2021年4月26日 各 位 マネックスグループ株式会社 代表執行役社長 CEO 松本 大 （コード番号 8698 東証第一部）
指名委員会・監査委員会・報酬委員会の構成に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月開催予定の第 17 回定時株主総会で取締役選任 議案が承認される前提の下、 「監査委員会」 「指名委員会」 「報酬委員会」の構成を決定しましたの で、下記のとおりお知らせします。いずれも委員長は社外取締役が務め、指名委員会は 6 名中 5 名、監査委員会は 3 名全員、報酬委員会は 4 名中 3 名を社外取締役が占めることとなります。 本件は、定時株主総会終了後の臨時取締役会での決議において承認される予定です。 記 １．指名委員会 委員長 委員 委員 委員 委員【新任】 委員 ２．監査委員会 委員長 委員 委員【新任】 ３．報酬委員会 委員長 委員 委員【新任】 委員 槇原 純 出井 伸之 堂前 宣夫 松本 大 （社外取締役・独立役員） （社外取締役・独立役員） （社外取締役・独立役員） 小泉 正明 金野 志保 山田 尚史 （社外取締役・独立役員） （社外取締役・独立役員） （社外取締役・独立役員） 出井 伸之 石黒 不二代 堂前 宣夫 槇原 純 山田 尚史 松本 大 （社外取締役・独立役員） （社外取締役・独立役員） （社外取締役・独立役員） （
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