【1433】ベステラ
当社取締役会の実効性評価の概要について
2023-11-20(17:30)
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取締役
2023 年 11 月 20 日 各 位 会社名 ベステラ株式会社 代表者名 代表取締役社長 本田 豊 （コード番号：1433 東証プライム） 問合せ先 執行役員企画部長 池田 真也 （TEL．03-3630-5555） 当社取締役会の実効性評価の概要について 当社は、 「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性を高め企業価値を 向上させることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。その結果の 概要について、下記の通りお知らせいたします。 １．評価の方法 前年度の取締役会実効性評価 （2022 年度） での結果を踏まえ、 取締役会の実効性に関して、 前年同様の取締役の構成、運営状況、議題審議内容、支える体制についての４項目全 38 問の アンケート並びに意見聴取を行い、前年からの改善状況を確認・再評価するとともに、今年度 の各項目評価を実施し、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。 ２．前年度評価（2022 年度）からの取組み （１）新中期経営計画の策定 脱炭素アクションプラン２０２５（新中期経営計画）を策定することで、企業戦略等の大 きな方向性を示しました。 （２）監査等委員会設置会社への移行 取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、 権限 委譲による迅速な意思決定と業務執行により、 経営の公正
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