【8237】松屋
定款一部変更に関するお知らせ
2023-04-13(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年 4 月 13 日 各 位 会社名 株 式 会 社 松 屋 代表者 代表取締役社長執行役員 古屋 毅彦 （コード番号 8237 東京証券取引所プライム市場） 問合せ先 総務部コーポレートコミュニケーション課 課長 関 泰程 （ＴＥＬ．代表 03－3567－1211） 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2023 年 4 月 13 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2023 年 5 月 25 日開催予定の第 154 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 取締役会の柔軟な運営を可能とし、 意思決定の客観性および透明性向上を図ること を目的として、取締役会の招集権者を取締役会議長に変更するものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。
（注）下線部分は変更箇所を示しております。
現
行 定
款
変
更
案
第４章 取締役及び取締役会 （取締役会の招集） 第 24 条 取締役会はあらかじめ取締役会 で定めた代表取締役が招集する。
第４章 取締役及び取締役会 （取締役会の招集及び議長） 第 24 条 取締役会はあらかじめ取締役会 で定めた取締役が招集し、議長と なる。 ② 当該取締役会議長に事故あるとき は取締役会の決議に基きあらかじ め定めた順
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