【6366】千代化建
定款の一部変更に関するお知らせ
2019-05-09(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2019 年５月９日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 千代田化工建設株式会社 代表取締役社長 6366 総務部長 （TEL 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 25 日開催予定の第 91 回定時株主総会 （以下「本定時株主総会」といいます。 ）に定款の一部変更の議案を付議することを決議いたし ましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 当社は、これまで監査等委員会設置会社として、継続して取締役会の監督機能の強化及び コーポレート・ガバナンスの向上を図ってまいりました。今般、業務の執行と監督の分離をよ り一層進め、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上を図り、透明性 の高い経営と適切な意思決定を実現させることを目的として、株主総会及び取締役会の招集 及び議事進行について柔軟性を確保するとともに、取締役会の監督機能を及ぼすことを可能 とすべく、以下の変更を加えることといたしました。 （１）第 12 条 株主総会の運営の柔軟性を確保するため、株主総会の議長を取締役社長に限定することな く、代表取締役とするものです。 （２）第 23 条 取締役会の運営の柔軟性を確保するとともに、 経営と執行の分離を推し進めるべく、 取締役 会の招集権者についての取締役会長の代行順位に関し、先順位者を取
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