【6366】千代化建
定款一部変更に関するお知らせ
2018-03-28(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 30 年 3 月 28 日 各 位 会 社 名 千代田化工建設株式会社 代表者名 代表取締役社長 山東 理二 （コード番号 6366 東証第一部） 問合せ先 総務ﾕﾆｯﾄＧＭ 山田 幸雄 （TEL 045-225-7740）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、平成 30 年 6 月下旬に開催予定の当社第 90 回定時株 主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせ いたします。 記 １．変更の理由 (1) 当社は、経営基盤の健全性・透明性の向上を目的とし、コーポレート・ガバナンス体制のよ り一層の強化を図るため、現行定款第 18 条（取締役の員数）に定める監査等委員である取 締役の員数の上限を 1 名増員し、4 名から 5 名に変更いたします。 (2) 当社は、 監査等委員である取締役の改選にあたり、 補欠の監査等委員である取締役の選任決 議の効力を 2 年とする旨の条項を現行定款第 20 条（取締役の任期）に追加し、期間の整合 を図ります。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりです。 （下線部分は変更箇所を示しております。 ） 現 行 定 （条文省略） 款 変 更 案 第 1 条～第 17 条 第 1 条～第 17 条 （現行どおり） 第４章 取締役、取締役会および執行役員 （取締役の員数）
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