【6366】千代化建
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-12(12:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 28 年 5 月 12 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 千代田化工建設株式会社 代表取締役社長 澁谷 省吾 6366 東証第１部） 山田幸雄 総務ﾕﾆｯﾄ GM
（コード番号
（TEL 045-225-7740）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、 本日開催の当社取締役会において、 平成 28 年 6 月 23 日開催予定の当社 2015 年度定 時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 記
１．提案の理由
(1) 当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、監査等委員会設置 会社に移行いたします。これに伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新 設、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定の新設、監査役 及び監査役会に関する規定の削除など、監査等委員会設置会社への移行に係る所要の 変更を行うものであります。 (2) 現行定款第35条（監査役の責任免除等）の削除に伴い、その経過措置として附則を新 設するものです。なお、この変更につきましては、各監査役の同意を得ております。 (3) その他条文の新設・削除に伴い、条数の整備を行うものです。
２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。 ） 現 行
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