【4516】日本新薬
定款の一部変更に関するお知らせ
2017-05-11(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 29 年５月 11 日 各位 会社名 代表者 問合せ先 日 本 新 薬 株 式 会 社 代表取締役社長 前川 重信 執行役員 経理・財務部長 櫻井 太郎 （TEL. 075-321-9114）
(コード番号 4516 東証第一部)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 29 年５月 11 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 29 年６月 29 日開催予定の第 154 期定時株主総会に付議することを下記のとおり決議いたしましたのでお知 らせいたします。 記 １．定款変更の目的 事業の拡大や国際化に伴い、経営体制のより一層の強化・充実を図るため、取締役および監 査役の員数の上限を撤廃し、ともに下限を３名以上とするものです。 ２．定款変更の内容 変更内容は下表のとおりです。 （下線は変更箇所を示します。 ） 現行定款 第４章 取締役および取締役会 （員数） 第 21 条 当会社の取締役は、１０名以内と する。 第５章 監査役および監査役会 （員数） 第 31 条 当会社の監査役は、５名以内とす る。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 平成 29 年６月 29 日（木曜日） （予定） 平成 29 年６月 29 日（木曜日） （予定） 以上 （員数） 第 21 条 当会社の取締役は、３名以上とす る。 第５章 監査役および監
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