【1929】日特建
「コーポレートガバナンス基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2024-06-21(16:00)
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コーポレートガバナンス
2024 年 6 月 21 日
各 位
上場会社名 代表者名 コード番号 問合せ先
日 特 建 設 株 式 会 社
代表取締役社長 和 田 康 夫 １９２９ （ 東証プライム ） 取締役常務執行役員経営戦略本部長 川口 利一 （電話番号）０３－５６４５－５０８０
「コーポレートガバナンス基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2024 年 6 月 21 日開催の取締役会において、 「コーポレートガバナンス基本方針」を一 部改定する決議をいたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。 （追加、変更箇所は下線で 示しております。 ）
記
１． 主な改定
第9条 第 25 条 第 27 条 第 32 条
（関連当事者との取引に関する基本方針） （独立社外取締役の有効な活用） （任意の仕組みの活用） （株主との建設的な対話に関する方針）
以
上
別紙
コーポレートガバナンス基本方針
当社は、企業活動を支えるすべてのステークホルダーの利益を重視し、かつ各種法規範のみなら ず、社内規範や社会の良識・常識をも遵守した企業倫理の重要性を認識するとともに、企業の継続的 な発展と、社会的信用の獲得、または反社会的勢力に対する不当利益供与の根絶等、経営の透明 性、健全性を高め、社会基盤の整備に貢献できる組織の構築をコーポレートガバナンスに関する基本 的な方針として定め
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