【1929】日特建
コーポレートガバナンス基本方針の一部改定に関する決議のお知らせ
2017-05-09(15:00)
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コーポレートガバナンス
平成 29 年 5 月 9 日
各 位
上場会社名 代表者名 コード番号 問合せ先
日 特 建 設 株 式 会 社
代表取締役社長 １９２９ （ 永 井 東証第 1 部 川口 典 久 ） 利一
常務執行役員経営戦略本部副本部長
（電話番号）０３－５６４５－５０８０
「コーポレートガバナンス基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、平成 29 年 5 月 9 日開催の取締役会において、 「コーポレートガバナンス基本方針」を一部 改定することを決議いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。 （追加、変更箇所は下線で 示しております。 ）
記
１． 主な改定 第 5 条 第 11 条 第 18 条
第 23 条 第 25 条 第 26 条
ROE（自己資本利益率）等の具体的な目標数値の設定（9.0％維持の実現を目指す。 ） 経営理念の表現の修正（改定前の経営理念および経営ビジョンを整理して表現。 ） 代表取締役社長後継者の選定方法の明確化（ 「独立社外取締役および顧問弁護士を 委員に含む任意の指名・報酬委員会」において審議のうえ指名し、取締役会で決定 する。 ） 検討事項となっていた独立社外取締役の増員を実施 （独立社外取締役を 2 名とする。 ） 取締役の報酬決定の手続の透明性・公正性を高めるため、 「指名・報酬委員会」の 制度について規定。 各取締役の自
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