【1929】日特建
「コーポレートガバナンス基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2022-06-24(15:00)
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コーポレートガバナンス
2022 年 6 月 24 日
各 位
上場会社名 日 特 建 設 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 和 田 康 夫 コード番号 １９２９ （ 東証プライム ） 問 合 せ 先 取締役常務執行役員経営戦略本部長 川口 利一 （電話番号）０３－５６４５－５０８０
「コーポレートガバナンス基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2022 年 6 月 24 日開催の取締役会において、 「コーポレートガバナンス基本方針」を一 部改定する決議をいたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。 （追加、変更箇所は下線 で示しております。 ）
記
１． 主な改定 第 2 条 株主総会 第 5 条 資本政策の基本的な方針 第 13 条 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題 第 14 条 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 第 17 条 情報開示の充実 第 19 条 取締役会の役割・責務 第 23 条 経営の監督と執行 第 25 条 独立社外取締役の有効な活用 第 27 条 任意の仕組みの活用 第 28 条 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 第 32 条 株主との建設的な対話に関する方針
以
上
別紙
コーポレートガバナンス基本方針
当社は、企業活動を支えるすべてのステークホルダーの利益を重視し、かつ各種法規範のみなら ず、
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