2021 年 6 月 25 日 各 位 上場会社名 代表者名 コード番号 問合せ先 日 特 建 設 株 式 会 社 代表取締役社長 1929 ( 和 田 康 ) 利一 夫 東証第 1 部 川口 取締役常務執行役員経営戦略本部長 (電話番号)03-5645-5080 「コーポレートガバナンス基本方針」の一部改定に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会において、 「コーポレートガバナンス基本方針」を一部改 定する決議をいたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。 (追加、変更箇所は下線で示して おります。 ) 記 1. 主な改定 第 5 条 資本政策の基本的な方針 第 17 条 情報開示の充実 第 19 条 取締役会の役割・責務 以 上 別紙 コーポレートガバナンス基本方針 当社は、企業活動を支えるすべてのステークホルダーの利益を重視し、かつ各種法規範のみな らず、社内規範や社会の良識・常識をも遵守した企業倫理の重要性を認識するとともに、企業の 継続的な発展と、社会的信用の獲得、または反社会的勢力に対する不当利益供与の根絶等、経営 の透明性、健全性を高め、社会基盤の整備に貢献できる組織の構築をコーポレートガバナンスに 関する基本的な方針を定めるものであります。 第1章 総 則 (コーポレートガバナンスの基本的な考え方) 第1条関連タグ: