【1929】日特建
取締役会の実効性に関する分析・評価結果の概要について
2018-06-22(15:00)
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取締役
平成 30 年 6 月 22 日
各 位
上場会社名 代表者名 コード番号 問合せ先
日 特 建 設 株 式 会 社
代表取締役社長 １９２９ （ 永 井 典 ） 利一 久 東証第 1 部 川口
常務執行役員経営戦略本部副本部長
（電話番号）０３－５６４５－５０８０
取締役会の実効性に関する分析・評価結果の概要について
当社は、取締役会の機能の向上と強化を図りつつ、企業価値を向上させることを目的とし、取 締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要を公表いたします。 記 １．分析・評価の方法 当社は、在任するすべての取締役 10 名、監査役 3 名に対し、評価の趣旨を説明の上、 「取締役会の構成・運営」 「取締役・監査役に対する支援体制」 「トレーニング」 「株主との 対話」 「自身の取組み」 「総括」についてアンケートを実施いたしました。回答方法は外部 機関に直接回答することで匿名性を確保し、全員からの回答により外部機関の報告と意見 を踏まえたうえで、平成 30 年 3 月 30 日の定例取締役会で分析・議論・評価をいたしまし た。 ２．分析および評価結果の概要 アンケートの結果につきましては、肯定的な評価が得られており、取締役会の実効性に ついては確保されていると評価いたしました。昨年度に独立社外取締役を 1 名増員し 2 名 とし、社外役員の意見
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