【1929】日特建
「コーポレートガバナンス基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2022-08-05(15:00)
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コーポレートガバナンス
2022 年 8 月 5 日
各 位
上場会社名 日 特 建 設 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 和 田 康 夫 コード番号 １９２９ （ 東証プライム ） 問 合 せ 先 取締役常務執行役員経営戦略本部長 川口 利一 （電話番号）０３－５６４５－５０８０
「コーポレートガバナンス基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2022 年 8 月 5 日開催の取締役会において、 「コーポレートガバナンス基本方針」を一部 改定する決議をいたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。 （追加、変更箇所は下線で 示しております。 ）
記
１． 主な改定
第９条 第 25 条
関連当事者との取引に関する基本方針（特別委員会の設置） 独立社外取締役の有効な活用（特別委員会の設置）
第 26 条 独立社外取締役の独立性判断基準および資質（社外役員の独立性判断基準） 第 27 条 任意の仕組みの活用（指名・報酬委員会の構成員の過半を独立社外取締役に変更） 以 上
別紙
コーポレートガバナンス基本方針
当社は、企業活動を支えるすべてのステークホルダーの利益を重視し、かつ各種法規範のみなら ず、社内規範や社会の良識・常識をも遵守した企業倫理の重要性を認識するとともに、企業の継続的 な発展と、社会的信用の獲得、または反社会的勢力に対する不当利益供与の根絶等、経営
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