【3657】ポールＨＤ
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2024-03-26(18:30)
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内部統制
2024 年３月 26 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ポ ー ル ト ゥ ウ ィ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 代表取締役社長 橘 鉄 (コード番号：3657 東証第一部) 取締役管理部部長 山 内 城 (TEL：03－5909－7911) ン 社 平 治
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2024 年３月 26 日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」について一部 改定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、改定箇所は下線で示しております。 記
内部統制システムの基本方針
当社は、経営理念に基づいた企業活動を通じ企業価値の永続的な発展のため、会社法及び会社法施行 規則に則り、以下のとおり、当社及びグループ会社の経営の透明性、効率性及び健全性を確保するため の体制に関する基本方針（以下、内部統制システムの基本方針という）を整備する。
1. 当社及びグループ会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確 保するための体制 (1) コーポレート・ガバナンス ① 取締役及び取締役会 取締役会は、法令及び定款に則り、経営の重要事項を決定し、取締役の業務執行を監督する。 当社の取締役は、原則として月 1 回の定例取締役会を開催し、緊急議案発生の場合にはすみやかに 臨時取締
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