【3657】ポールＨＤ
社外取締役の独立性判断基準の制定に関するお知らせ
2024-02-27(15:30)
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取締役
2024 年２月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ポ ー ル ト ゥ ウ ィ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 代表取締役社長 橘 鉄 (コード：3657、東証プライム) 取締役管理部部長 山 内 城 (TEL：03－5909－7911) ン 社 平 治
社外取締役の独立性判断基準の制定に関するお知らせ
当社は、2024 年２月 27 日開催の取締役会において、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するため に、社外取締役の独立性に関する基準を定めることとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 当社は、社外取締役候補者について、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目 のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断する。 １. ２. ３. 当社グループ（注１）の業務執行者（注２）及び過去 10 年間において当社グループの業務執行 者であった者 当社の大株主（注３） 次のいずれかに該当する会社等の業務執行者 ① 当社グループの主要な取引先（注４） ② 当社グループの主要な借入先（注５） ③ 当社グループが決議権ベースで 10％以上の株式を保有する会社等 ４. ５. ６. ７. ８. ９. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 当社グループから多額（注６）の金銭その他の財産を得ている専門家
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