【3657】ポールＨＤ
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2016-03-24(15:30)
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役員人事 監査
平成 28 年３月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ポールトゥウィン・ピットクルー ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 代表取締役社長 小 西 直 人 (コード番号：3657 東証第一部) 取締役管理部部長 山 内 城 治 (TEL：03－5909－7911)
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、平成 28 年３月 24 日開催の取締役会において、平成 28 年４月 21 日開催予定の当社第７回定 時株主総会において承認されることを条件として、以下のとおり、「監査等委員会設置会社」に移行す ることを決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて 別途開示しております。 記 １．移行の目的 当社は、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能強化とコーポレート・ガバナンス体制の一 層の充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の効率性を高める観 点から、監査等委員会設置会社に移行するものであります。 ２．移行の時期 平成 28 年４月 21 日開催予定の当社第７回定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認 可決された場合、同日付で監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 ３．役員人事（予定） （１）
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