【3657】ポールＨＤ
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023-03-14(15:30)
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取締役
2023 年３月 14 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ポ ー ル ト ゥ ウ ィ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 代表取締役社長 橘 鉄 (コード：3657、東証プライム) 取締役管理部部長 山 内 城 (TEL：03－5909－7911) ン 社 平 治
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、2023 年４月 27 日開催予定の第 14 回定時株主総会における議案について、株主提案（以下、 「本株主提案」といいます。）を行う旨の書面（以下、「株主提案書面」といいます。）を受領いたし ましたが、2023 年３月 14 日開催の取締役会において、本株主提案について反対することを決議いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ．提案株主 株主名：ダルトン・キズナ（マスター）ファンド・エルピー Ⅱ．本株主提案の内容 １．議題 （１）自己株式取得の件 （２）定款変更の件 ２．議案内容 別紙「本株主提案の内容」に記載のとおりです。 なお、別紙「本株主提案の内容」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を原 文のまま記載したものであります。 Ⅲ．本株主提案に対する当社取締役会の意見 １．「（１）自己株式取得の件」 （１）当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本株主提案に反対いたします。 （２）理由 当社は、グループ
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