【3657】ポールＨＤ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-21(15:30)
関連タグ：
2021 年 12 月 21 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ポールトゥウィン・ピットクルー ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 代表取締役社長 橘 鉄 平 (コード：3657、東証第一部) 取締役管理部部長 山 内 城 治 (TEL：03－5909－7911)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 12 月 21 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬 委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
１．設置の目的 取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公平性・客観性を確保し、コーポレートガバナンスの一 層の充実を図ることを目的としております。 ２．指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して 助言・提言を行います。 （１） 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案 （２） 前号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止 （３） その他、取締役候補者の選任及び取締役の解任に関して指名・報酬委員会が必要と認めた 事項 （４） 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針 （５） 取締役の個人別の報酬等の内容 （６） 前２号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止
関連タグ：
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ