【3657】ポールＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2016-03-24(15:30)
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平成 28 年３月 24 日 各 位 会 社 名 ポールトゥウィン・ピットクルー ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 (コード番号：3657 問合せ先 取締役管理部部長 小 西 直 人
東証第一部) 山 内 城 治
(TEL：03－5909－7911)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年３月 24 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年４月 21 日開 催予定の当社第７回定時株主総会に、 以下のとおり付議することを決議いたしましたので、 お知らせいた します。 記 １．定款変更の理由 （１） 平成 27 年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号） （以下、 「改正会社法」といいます。 ）によって、新たに監査等委員会設置会社への移行が可能となりま した。当社は、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能強化とコーポレート・ガバナン ス体制の一層の充実を図るとともに、 権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、 経営の 効率性を高める観点から、監査等委員会設置会社に移行いたします。 これに伴い、 当該移行のために、 監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査 役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。 （２） 改正会社法により、
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