【3657】ポールＨＤ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2023-12-12(15:30)
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内部統制
2023 年 12 月 12 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ポ ー ル ト ゥ ウ ィ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 代表取締役社長 橘 鉄 (コード：3657、東証プライム) 取締役管理部部長 山 内 城 (TEL：03－5909－7911) ン 社 平 治
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、本日、「内部統制報告書の訂正報告書」 を関東財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．訂正の対象となる内部統制報告書 第 13 期（自 2021 年２月 1 日 至 2022 年１月 31 日） 第 14 期（自 2022 年２月 1 日 至 2023 年１月 31 日） ２．訂正の内容 上記の各内部統制報告書のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたします。な お、訂正箇所は を付して表示しております。 ３【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であ ると判断した。 （訂正後） 以下に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高 く、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係 る内部統制は有効
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