【3036】アルコニックス
内部統制システムの基本方針改定に関するお知らせ
2023-08-29(17:00)
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内部統制
2023年８月29日 各 位 会社 名 代表者名 問合せ先
東京都千代田区永田町二丁目11番１号 アルコニックス株式会社 代表取締役社長執行役員ＣＯＯ 手代木 洋 （コード：3036 東証プライム市場） 取締役常務執行役員ＣＳＯ 鈴木 匠 コーポレート部門長 TEL 03-3596-7400
内部統制システムの基本方針改定に関するお知らせ
当社は、2023 年８月 29 日開催の取締役会において「内部統制システムの基本方針」を改定することを決議い たしましたので、下記の通り改定後の内容をお知らせいたします。なお、本改定は近年の当社内部統制システム 運用状況を反映し、グループ全体としての内部統制体制の在り方をより明確にするために行ったものです。
記
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 a．当社及びグループ会社はそれぞれ権限規程及び個別権限基準表を策定し、重要性に応じて当社がグルー プ会社を含めた案件を審議する体制とする。 b．当社は法令及び定款並びに社内規程の遵守を図るためアルコニックス役職員コンプライアンスマニュア ル及びコンプライアンスハンドブックを策定し、グループ会社を含む全役員及び全社員へコンプライア ンスハンドブックを配付し、教育を行う。 c．当社は内部監査規程及び内部監査実施要領を定めて各組織及びグループ会社の職務遂行を
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