【3036】アルコニックス
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-02-26(16:00)
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2020年２月26日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先
東京都千代田区永田町二丁目11番１号 アルコニックス株式会社 代表取締役社長 竹井 正人 （コード：3036 東証第一部） 取締役専務執行役員 手代木 洋 経営企画本部長 TEL 03-3596-7400
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年２月 26 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問委員会として設置して いる報酬委員会を変更し、新たに指名・報酬委員会を設置することについて決議いたしましたので、 お知らせいたします。
記
１．指名・報酬委員会設置の目的 代表取締役、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図 り、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としております。
２．指名・報酬委員会の役割 ・取締役会の任意の諮問委員会として、指名方針の策定のための審議・答申、取締役会・経営幹部候 補者の選任並びに解任案の検討、及び後継者計画（サクセッションプラン）の策定のための審議・ 答申。 ・報酬方針並びに、取締役並びに執行役員等の個人別の報酬の内容を審議・答申。
３．委員会の構成 委員は社外取締役、及び社外監査役（社外有識者）を中心に５名で構成し、委員長並びに構成メン バーについては2020年６月24日開催の当社第39回定時株主総会
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