【3036】アルコニックス
定款の一部変更に関するお知らせ
2018-05-15(12:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成30年５月15日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 東京都千代田区永田町二丁目11番１号 アルコニックス株式会社 代表取締役社長 正木 英逸 （コード：3036 東証第一部） 取締役専務執行役員 手代木 洋 経営企画本部長 TEL 03-3596-7400
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 30 年５月 15 日開催の取締役会において､下記のとおり定款の一部変更について、平成 30 年６月 20 日開催予定の第 37 回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせい たします。
記
１．定款変更の目的 取締役会の招集権者および議長の定めについて、取締役会運営の柔軟性を確保するとともに最適か つ機動的な経営体制の構築を目的として、 「取締役社長」 「法令に別段の定めがある場合を除き、 から あらかじめ取締役会が定めた取締役」に変更します。 また、平成 27 年５月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）にお いて、業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結 することが可能となったことに伴い、現行定款第 30 条（損害賠償責任の一部免除）の一部を変更す るものであります。なお、取締役の責任限定契約にかかる定款変更については、各監査役の同意を得 ております。 ２．定款変更の
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