2023 年5月 26 日 各 位 会社名 代表者 UTグループ株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 若山 陽一 (コード:2146 東証プライム) 問合せ先 電話番号 執行役員 経営基盤部門長 山田 隆仁 03(5447)1710 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ 当社取締役会は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機 能向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しましたので、その結果の概 要を下記のとおりお知らせいたします。 記 1.分析・評価の方法 当社取締役会の実効性に関する分析・評価は、2022年3月期に続いて2回目の実施であります。 (1) 実施時期: 2023年2月~3月 (2) 回答対象者:全ての取締役及び取締役監査等委員 計6名 (3) 実施方法: WEBアンケートによる自己評価、外部機関による評価結果の集計・分析 (4) 評価項目: 大項目5部構成(全25問) ① ② ③ ④ ⑤ 取締役会の構成と運営 経営戦略と事業戦略 企業倫理とリスク管理 業績モニタリングと経営陣の評価 株主等との対話 (5) 回答方式: 5段階評価と大項目毎にフリーコメント・要望を記載 2.分析・評価結果の概要 上記アンケートでは、各評価項目において、5段階のうち「5:適切である」または「4関連タグ: