【8746】第一商品
定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-19(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023年５月19日
各
位 会社名 代表者名 問合せ先 第 一 商 品 株 式 会 社 代表取締役社長
(コード：８７４６
岡田 義孝 七條 利明
東証スタンダード市場）
管理本部長
電話番号 03-3462-8011(代表)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023年６月29日開催予定の当社第51期定時株主総会において、 下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.
変更の理由
（１）金地金の買取サービスにおけるインボイス制度対応のため、現行定款第2条（目的）に事業目的を 追加するものであります。 （２）当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員と することにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレ ート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することと いたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に 関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （３）資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により 行うことができる旨を
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