【8746】Ｊ－第一商品
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-06-30(15:00)
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内部統制 不備
2021年６月30日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 第 一 商 品 株 式 会 社 代表取締役社長 岡田 義孝 （ＪＡＳＤＡＱ・コード８７４６） 執行役員 管理本部長 渡邊 誠一 電話番号 03-3462-8011(代表)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、2021年６月30日付で、開示すべき重要な不備を記載する内部統制報告書を関東財務局長に提出い たしますので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の概要 当社は、2020年６月29日付で関東財務局長に提出した内部統制報告書の記載にもあるように、2014年 ３月期から2018年３月期の決算に係る会計処理において、回収不能な長期貸付金（12億円）の回収を装 った不正経理および当該回収に関連した不可解な取引並びに使途不明金発生の可能性があるとの指摘を 主務官庁より受け、調査の必要性があると判断し、2020年３月10日、当社と利害関係を有しない外部の 専門家から構成される第三者委員会を設置し、専門的かつ客観的な調査を進めて参りました。 2020年４月30日に第三者委員会から調査報告書を受領し、2015年３月から2019年10月にかけて役務提 供の実態を伴わない広告宣伝費名目で当社より支出された資金（約18億円）が、破産更生債権（長期貸 付金、12億円）の回収に偽装され還流
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