【8746】第一商品
監査等委員会設置会社への移行の方針決定に関するお知らせ
2023-03-15(16:15)
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監査
2023年３月15日
各
位 第一商品株式会社 代表取締役社長 岡田 義孝 (コード：８７４６ 東証スタンダード市場） 問合せ先 管理本部長 七條 利明 電話番号 03－3462－8011（代表） 会社名 代表者名
監査等委員会設置会社への移行の方針決定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023年６月下旬に開催予定の当社第51期定時株主総会の承認を条件とし て、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。詳細事項につき ましては、決定次第改めてお知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行目的 ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることにより、取 締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図 るものであります。 ・取締役会が業務執行の決定権限を広く取締役に委任することが可能となることで、経営の意思決定の迅速化を 図り、更なる企業価値の向上を図るものであります。当該委任を行う前提として、会社法399条の13第６項の 定めに基づき、2023年６月下旬に開催予定の第51期定時株主総会において、定款変更に係る議案をお諮りする 方針です。 ２．監査等委員会設置会社への移行日程（予定） 2023年６月下旬に開催予定
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