【8746】J-第一商品

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020-07-03(17:30)

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内部統制 不備







令和2年(2020年)7月3日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 第 一 商 品 株 式 会 社 代表取締役社長 木 村 学 (JASDAQ・コード8746) 執行役員 管理本部長 渡邊 誠一 電話番号 03-3462-8011(代表)

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備 に関するお知らせ
当社は、令和2年6月29日付で、開示すべき重要な不備を記載する内部統制報告書を関東財務局長に提出 しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1.開示すべき重要な不備の概要 当社は、平成26年3月期から平成30年3月期の決算に係る会計処理において、回収不能な長期貸付金 (12億円)の回収を装った不正経理および当該回収に関連した不可解な取引並びに使途不明金発生の可 能性があるとの指摘を主務官庁より受け、調査の必要性があると判断し、令和2年3月10日、当社と利 害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置し、専門的かつ客観的な調査を進め て参りました。 令和2年4月30日に第三者委員会から調査報告書を受領し、平成27年3月から令和元年10月にかけて 役務提供の実態を伴わない広告宣伝費名目で当社より支出された資金(約18億円)が、破産更生債権 (長期貸付金、12億円)の回収に偽装され還流していたこと、また、当該資金の残額(約6億円)は顧 客の資金である顧客からの預り
				

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日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-07-02 210 211 203 203 264000
2020-07-01 210 216 208 212 247800
2020-06-30 206 211 204 207 340400
2020-06-29 205 207 200 202 402200
2020-06-26 211 217 203 206 506400
2020-06-25 208 220 206 213 611600
2020-06-24 223 223 212 213 702500
2020-06-23 228 229 223 224 344200

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