【3093】トレファク
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
2022-05-25(17:00)
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2022 年５月 25 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 （コード番 問 合 せ 先 株式会社トレジャー･ファクトリー 代表取締役社長 野坂 英吾 号 3093 東証プライム） 取締役経営企画室長 小林 英治 （ TEL． 03－ 3880－ 8822）
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
当社は、取締役会全体の実効性を高め、機能強化を図ることを目的として、取締役会の実効性に 関する評価を行いましたので、その概要を下記のとおりお知らせいたします。 記 １．評価の方法 在任するすべての取締役６名及び監査役３名を対象に、取締役会事務局によるアンケートを 実施しました。アンケートの主な項目は次のとおりです。 ・取締役会の役割責務 ・ステークホルダーの視点の考慮 ・取締役会の体制、構成 ・取締役会の運営 ・その他自由意見 アンケートの回答結果の集計を行い、2022 年４月開催の取締役会におけるレビューを通じて 課題を共有し、今後の取組み等について審議いたしました。
２．結果の概要 評価の結果、 質問項目全般にわたっておおむね適切であることが確認され、 取締役会の実効性 は確保できていると評価しました。一方、前年度評価でも課題として挙がった「最高経営者等の 後継者計画の監督」については、指名・報酬委員会でも議案として取り上げ、サクセッションプ ランの検討を開始したもの
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