2022 年 3 月 28 日 各 位 会 社 名 代表者名 日 本 調 剤 株 式 会 社 代表取締役社長 三津原 庸介 (コード番号 3341 問合せ先 経営企画部長 東証第 1 部) 東條 祐弘 (TEL.03-6810-0800) 「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定のお知らせ 当社は、2022年3月28日開催の取締役会において、 「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部を改 定することを決議いたしましたのでお知らせいたします。変更箇所は下線で示しております。 記 1. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (会社法施行規則第 110 条の4第2項 第1号) 当社は、法令上保存を義務付けられている文書、議事録、稟議書、契約書及び重要な情報の保存並 びに管理に関する事項を、別途定める文書管理規程に従って管理するものとし、取締役及び内部監査 部門は、業務の必要に応じこれらの書類を自由に閲覧できるものとする。 2. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (会社法施行規則第 110 条の4第2項 第2号・第5号ロ) 1.当社グループは、部門毎に個別のリスクを把握、管理し、別途定める規程、マニュアル等により、 リスクの現実化を予防するとともに、リスクが現実化した場合は、担当する取締役の責任と権限 において即座に対処す関連タグ: