【3341】日本調剤
「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定のお知らせ
2021-01-29(15:00)
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内部統制
2021 年 1 月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 日 本 調 剤 株 式 会 社 代表取締役社長 三津原 庸介
（コード番号 3341 問合せ先 取締役財務部長
東証第 1 部） 小 城 和 紀
（TEL．03－6810－0800）
「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定のお知らせ
当社は、2021 年 1 月 29 日開催の取締役会において、 「内部統制システム構築に関する基本方針」の一 部を改定することを決議いたしましたのでお知らせいたします。変更箇所は下線で示しております。
記
１．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（会社法施行規則第 110 条の４第２項 第１号） 当社は、法令上保存を義務付けられている文書、議事録、稟議書、契約書及び重要な情報の保存並 びに管理に関する事項を、別途定める文書管理規程に従って管理するものとし、取締役及び内部監査 部門は、業務の必要に応じこれらの書類を自由に閲覧できるものとする。
２．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第 110 条の４第２項 第２号・第５号ロ） １． 当社グループは、 部門毎に個別のリスクを把握、 管理し、 別途定める規程、 マニュアル等により、 リスクの現実化を予防するとともに、リスクが現実化した場合は、担当する取締役の責任と権限に
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