【3341】日本調剤
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-01-29(15:00)
関連タグ：
2021 年 1 月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 日 本 調 剤 株 式 会 社 代表取締役社長 三津原 庸介
（コード番号 3341 問合せ先 取締役財務部長
東証第 1 部） 小 城 和 紀
（TEL．03-6810-0800）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 1 月 29 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を 設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 指名・報酬委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制の 一層の充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問委員会として、指名・報酬委員会を設置することといた しました。
2. 指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項等について審議し、その内容を取締役会へ答申 します。 (1) 取締役の選解任の方針及び基準 (2) 取締役の選任及び解任に関する事項 (3) 取締役の報酬決定の方針 (4) 取締役の報酬の内容 (5) その他取締役会が必要と認めた事項
3. 指名・報酬委員会の構成 委員は、取締役会の決議で選任された 3 名以上の取締役をもって構成し、その過半数は独立社外取締役と します。本日開催の取締役会にお
関連タグ：
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ