【3341】日本調剤
役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021-05-19(15:00)
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株式報酬 廃止
2021 年 5 月 19 日 各 位 会 社 名 代表者名 日 本 調 剤 株 式 会 社 代表取締役社長 三津原 庸介
（コード番号 3341 問合せ先 取締役財務部長
東証第 1 部） 小 城 和 紀
（TEL．03-6810-0800）
役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2021 年 5 月 19 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労 金制度の廃止及び株式報酬制度（以下「本制度」という。 ）の導入を決議いたしました。 これにより、当社は、役員退職慰労金制度の廃止及び本制度の導入に関する議案について、2021 年 6 月 24 日開催予定の第 41 期定時株主総会（以下「本株主総会」という。 ）に付議することといたしま したので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 役員退職慰労金制度の廃止について 当社はこのたび、役員報酬制度の見直しを行い、現行の役員退職慰労金制度を本株主総会終結時を もって廃止することといたしました。 また、 本株主総会終結後も引き続き在任する取締役については、 本株主総会終結時までの在任期間に 応じた退職慰労金を打ち切り支給することを本株主総会に付議いたします。 2. 本制度の導入について
(1) 当社は、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。
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