【3341】日本調剤
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-17(15:00)
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平成 28 年５月 17 日 各 位 会 社 名 代表者名 日 本 調 剤 株 式 会 社 代表取締役社長 三津原 博
（コード番号 3341 問合せ先 常務取締役
東証第 1 部） 鎌田 良樹
（TEL．03－6810－0800）
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年６月 28 日開催予定の第 36 期定時株主総会で の承認を前提として監査等委員会設置会社に移行することを決議し、同定時株主総会に「定款一 部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日公表の「監査等委員会設置会社移行後の役員 人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 ① より透明性の高い経営の実現 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当 性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホル ダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指します。 ② 経営の機動性の向上 取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監 督のもとで経営の意思決定及び執行の迅速化を図ります。 （２）移行の時期 平成 28 年
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