【2764】ひらまつ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-07-12(17:00)
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内部統制 不備
2021 年７月 12 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 ひ ら ま つ 代表取締役社長兼 CEO 遠 藤 久 （コード番号 2764 東証一部） 取 締 役 C F O 北 島 英 樹 （TEL： 03 - 5793 - 8818）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2021 年６月 29 日に関東財務局に提出いたし ました 2021 年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしましたの で、以下のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、2021年１月12日付の訂正内部統制報告書にて開示した2020年３月31日時点における開示すべ き重要な不備について、2021年３月31日現在において依然として、下記事項につき開示すべき重要な不 備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において当社グループの財務報告 に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 （１） 当社の当時の経営者と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又は その関係者との関連当事者取引についてコンプライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナン ス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の
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