【2764】ひらまつ
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
2016-07-22(17:10)
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平成 28 年７月 22 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 ひ ら ま つ 代 表 取 締 役 社 長 陣内孝也 （コード番号：2764 東証一部） 代 表 取 締 役 副 社 長 服部亮人 （TEL：03-5793-8818）
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、平成 28 年６月 30 日付「臨時株主総会招集の為の基準日設定に関するお知らせ」において、平 成 28 年７月１日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）を開催する旨をお 知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、下 記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会の開催日及び場所 （１）開催日時 （２）開催場所 平成 28 年９月５日（月） 午前 11 時 アイコニック（弊社レストラン） 東京都中央区銀座２丁目４番６号 銀座 Velvia（ベルビア）館９階 ※ 定時株主総会会場と異なりますので、ご来場の際は、招集ご通知に記載いたします「臨時株 主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意願います。 ２．本臨時株主総会の付議議案について 第１号議案 監査役１名選任の件 第２号議案 補欠監査役１名選任の件 第３号議案 退任取締役に対する創業者功労金
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