【4401】ＡＤＥＫＡ
定款一部変更に関するお知らせ
2021-05-21(13:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2021年５月21日 各 位 会社名 株式会社ＡＤＥＫＡ 代表者名 代表取締役社長 城詰 秀尊 （コード：4401､東証第1部） 問合せ先 法務･広報部長 小八重 文武 （TEL．03－4455－2803）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021年５月21日開催の取締役会において、2021年６月18日開催予定の第159回定 時株主総会に、下記のとおり定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 （１）当社は、2021年５月13日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて 別途開示しておりますとおり、取締役会の監督機能・監督体制の強化を通じて、より 一層のコーポレートガバナンスの充実を図るため、2021年６月18日開催予定の第159 回定時株主総会の承認を前提として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社 へ移行することを決定いたしました。 これに伴い、 監査等委員会設置会社への移行に 必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監 査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２） 天災地変や疫病の蔓延等の不測の事態の発生により、 取締役会が必要と認めるときは、 剰余金の配当等、会社法第459条第１項第２号乃至第４号に定める事項を取締役会決 議により行
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