【3111】オーミケンシ
定款の一部変更および役員の選任に関するお知らせ
2021-04-28(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
各
位
2021 年 4 月 28 日 会 社 名 オ ー ミ ケ ン シ 株 式 会 社 代表者名 取 締 役 社 長 石 原 美 秀 （コード番号 3111 東証第二部） 問合せ先 管 理 部 長 近 藤 武 彦 （TEL 06-6205-7300）
定款の一部変更及び役員の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款の一部変更の件」 「監査役 1 名選任の件」 「補欠取締役 1 名選任の件」及び「補欠監査役 1 名選任の件」を 2021 年 6 月 29 日開催予定の第 156 回定時株主総会に 付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．定款一部変更の件 （１）変更の理由 法令に定める取締役及び監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役及び補欠監査 役の選任に関する規定を新設し、補欠取締役及び補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるもの であります。 （２）変更の内容 変更の内容は次の通りであります。 （下線部分が変更箇所） 現行定款 第四章 （新設） 取締役及び取締役会 第四章 変更案 取締役及び取締役会
（新設）
第十九条の二（補欠取締役の選任） 当会社は、会社法第三二九条第三項の規 定に基づき、法令に定める取締役の員数を 欠くこととなる場合に備えて、株主総会の 決議において補欠取締役を選任することが
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