【3673】ブロドリーフ
取締役報酬限度額の改定に関するお知らせ
2020-02-21(15:00)
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取締役
2020 年２月 21 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ブロードリーフ 代表取締役社長 取締役副社長 大山 山中 堅司 健一 （コード番号：3673 東証一部）
（ TEL. 03-5781-3100）
取締役報酬限度額の改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年３月 24 日開催予定の第 11 期定時株主総会に、 「取締役報酬限度額改定の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。
記
１．取締役報酬限度額改定
当社の取締役報酬は、固定報酬の「基本報酬」 、変動報酬の「役員賞与」ならびに「株式報酬」 により構成され、 「基本報酬」および「役員賞与」をあわせた取締役報酬限度額は、2013年３月 29日開催の当社第４期定時株主総会において、年額３億円以内（使用人兼務取締役の使用人給与 分を含まない）とのご承認をいただいて現在に至っております。本株主総会に付議する「定款一 部変更の件」が原案どおり可決されますと、取締役の員数が現在の７名以内から10名以内へと増 加いたします。また「取締役６名選任の件」が原案どおり可決されますと、取締役が現在の５名 （うち社外取締役３名）から６名（うち社外取締役４名）へと実際に増加いたします。さらに、 今後、適正な報酬により多様な知識・経験・能力を備えた有能な取締役
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