【6136】ＯＳＧ
定款一部変更に関するお知らせ
2016-01-12(15:00)
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定款一部変更
平成 28 年１月 12 日 各 位 会 代 社 表 名 者 オ ー エ ス ジ ー 株 式 会 社 代表取締役社長 6136 東証・名証 常務取締役 石川 園部 則男 幸司 第一部）
（コード : 問合せ先 （ T E L .
0 5 3 3 - 8 2 - 1 1 1 3 ）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」 を平成 28 年２月 20 日開催予定の第 103 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に 関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 １. 変更の理由 （１） 構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、業務執行を行わない監査等委員 である取締役が取締役会の構成員となることで、取締役会の監督機能の強化とコーポレート ガバナンスの一層の充実を図るべく、監査等委員会設置会社への移行に関する規定を新設す るとともに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。 （２） 平成 27 年５月１日に施行された会社法の一部を改正する法律 （平成 26 年法律第 90 号） によ り、定款の定めによって、業務執行取締役等でない取締役等との間で責任限定契約を締結
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