【4967】小林製薬
臨時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2025-01-21(15:30)
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臨時株主総会 取締役 株主総会
2025 年 1 月 21 日 各 位 会社名 代表者 コード番号 小林製薬株式会社 代表取締役社長 山根 聡 4967 東証プライム
臨時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ 当社は、2024 年 12 月 2 日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」に てお知らせいたしましたとおり、当社株主より、臨時株主総会招集の請求（以下「本請求」 といいます。 ）に関する書面を受領いたしました。 本請求を受け、当社は、2024 年 12 月 13 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に 関するお知らせ」にて、2024 年 12 月 31 日から 3 か月以内に開催することを検討している 臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）における議決権の基準日を 2024 年 12 月 31 日に設定する旨をお知らせしておりましたが、2025 年 1 月 21 日付取締役会決議によ り、本臨時株主総会の開催日時及び場所並びに付議議案について、下記のとおり決議いたし ましたのでお知らせいたします。 また、当社は、2025 年 1 月 21 日付取締役会決議により、株主提案である第 1 号議案及び 第 2 号議案に関して、真摯に検討・討議した結果、社外取締役を含む全会一致で、いずれの 議案についても反対する旨を決議しました。 記 1．本臨時株
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