【3038】神戸物産
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2024-12-20(15:30)
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ストック・オプション 新株予約権
KOBE BUSSAN CO., LTD.
2024 年 12 月 20 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 神 戸 物 産 (コード番号：3038 東証プライム) 代 表 取 締 役 社 長 沼田 博和 経営企画部 部長 坂本 匡浩 T E L 0 7 9 – 4 5 8 – 0 3 3 9
代 表 者 名 問 合 せ 先
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役 （監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。）及び従業員、並びに、当社子会社の取締役及 び従業員に対し、特に有利な条件をもってストック・オプションとしての新株予約権を発行すること及び発行 する新株予約権の募集要項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を、2025年１月29日開催 予定の当社第39期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 また、当社取締役に対する新株予約権付与は、会社法第361条第１項第３号の報酬等に該当いたします。当社 は、2022年１月27日開催の当社第36期定時株主総会において取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報 酬額を年額500百万円以内（うち、社外取締役30百万円以内）とする旨が承認され
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